Due diligence |
ООО “1-й консалтинговый центр” оказывает услуги по due diligence review (экспертизе) российских предприятий для потенциальных инвесторов, кредитно-финансовых учреждений, а также потенциальных партнеров по коммерческой деятельности.
Due diligence review - это процесс, в ходе которого директора и другие стороны, принимающие ответственность за какой-либо из аспектов предложенной сделки, должны убедиться в том, что заключению сделки предшествовало надлежащее и тщательное изучение всех ее аспектов, а также в том, что она отвечает требованиям действующего законодательства.
По результатам проведенной due diligence review выдается независимое экспертное заключение фирмы, в котором дается оценка инвестиционной привлекательности (или непривлекательности) и надежности (или ненадежности) предприятия как делового партнера.
Объем due diligence review зависит от целого ряда факторов и, в зависимости от ситуации, может варьироваться от экспресс-диагностики предприятия до комплексного и глубокого анализа всех аспектов состояния и деятельности предприятия, в ходе которого, в том числе, исследуются:
- Предшествующая и нынешняя финансово-хозяйственная деятельность
- Результаты коммерческой деятельности и направления использования потоков денежных средств
- Структура задействованного капитала
- Порядок формирования и размер чистой прибыли
- Имущественные права и ликвидность имущественного комплекса
- Учетная политика и система управления
- Налоговые обязательства и имеющиеся налоговые льготы
- Обоснованность прогнозов, заложенных в бизнес-план
- Кадровая политика
- Условные обязательства
- Важные контракты, договоры
Помимо этого оценивается способность нынешнего руководства предприятия реализовать намеченные планы, а также проводится правовая экспертиза на предмет соответствия действующему законодательству.
При необходимости, осуществляется трансформация российской бухгалтерской отчетности и ее представление в формате международной финансовой отчетности, а также проводится сопоставительный анализ в том случае, если учет ведется одновременно в соответствии с российскими и международными стандартами.
Для выполнения задания формируется многопрофильная рабочая группа, в которую включаются аудиторы, финансовые аналитики, бизнес-консультанты, юристы по вопросам налогового, гражданского, валютного, приватизационного, корпоративного, трудового законодательства.
Так же, возможно, вы оказались в одной из следующих ситуаций:
Вы являетесь одной из сторон в бизнес-споре, затрагивающем сложные, в том числе и юридические вопросы.
У вас возник значительный ущерб, и вам необходима помощь при его количественной оценке, включая формирование и проверку учетных данных, необходимых для обоснования соответствующих расчетов для последующих переговоров со страховыми компаниями и третьими сторонами.
У вас возникли финансовые или юридические риски, связанные с воздействием вашей операционной деятельности на окружающую среду.
Вам необходим эксперт для выступления и предоставления объективного заключения в суде.
У вас возникли подозрения в возможном мошенничестве в рамках совместного предприятия или в вашей собственной компании.
Вы можете стать объектом проверки или расследования со стороны регулирующих органов в связи с несоответствием требованиям законодательства.
Вашей организации предъявлен иск, содержащий обвинения во взяточничестве и коррупции.
Вы подозреваете, что в вашей компании существует коррупция или сомнительная практика ведения бизнеса.
Вам необходимо знать, как осуществлять контроль за электронными данными бухгалтерского учета, а также за информацией, передаваемой по электронной почте.
Как мы можем помочь
Финансовые расследования и поддержка в ходе судебных разбирательств / арбитражных процессов
ООО “1-й консалтинговый центр” позволяет привлекать необходимых экспертов и предоставлять клиентам надежные, основанные на фактах выводы и рекомендации. Мы окажем вам следующие услуги:
Поддержку в урегулировании споров общекоммерческого характера, споров, связанных с конкретными сделками, вопросами интеллектуальной собственности, государственными контрактами и строительством
Извлечение информации из массивов данных
Анализ экологических споров
Участие в сложных судебных разбирательствах по коммерческим вопросам
Выступление в суде в качестве свидетеля-эксперта
Поддержку в ходе арбитражных процессов
Поддержку в страховых исках
Участие в судебных разбирательствах, связанных с обращением ценных бумаг.
Корпоративные расследования
Мы обладаем богатым опытом расследования экономических преступлений и устранения их последствий. Вне зависимости от того, с чем вы столкнулись, будь то несоответствия в бухгалтерском учете, кражи материальных ценностей или интеллектуальной собственности, преступления в компьютерной сфере или коррупция, — наши опытные специалисты готовы быстро предложить программы по минимизации ущерба и предотвращению экономических преступлений в будущем. Мы реализуем стратегию, состоящую из трех основных составляющих:
Минимизация финансовых потерь, ущерба для репутации, а также перерывов в деятельности компании
Выявление правонарушителей и поиск доказательств, дающих основания для судебного преследования
Предоставление рекомендаций и (или) осуществление эффективных корректирующих мер с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем. Мы окажем вам следующие услуги:
Проведение корпоративного расследования
Управление рисками мошенничества
Поддержку в расследованиях, проводимых регулирующими органами
Услуги по выявлению мошенничества в области интеллектуальной собственности
Управление интеллектуальными активами
Управление лицензированием
Расследования преступлений, совершаемых в компьютерной сфере
Технологические решения для проведения финансовых расследований
Сбор электронных доказательств (расследования в компьютерной сфере)
Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем
Технологические решения для проведения финансовых расследований
В настоящее время компании создают и хранят более 90% всей деловой документации в электронном виде, и восстановление / анализ электронных данных является одним из важнейших аспектов проведения расследований и урегулировании споров. Специалисты ООО “1-й консалтинговый центр” в области технологических решений, используемых для проведения финансовых расследований, обладают всеми необходимыми навыками и квалификацией для извлечения и анализа электронных данных, которые можно использовать в качестве доказательств в рамках расследований или судебных разбирательств. Мы предлагаем нашим клиентам оптимальные стратегии расследований и анализа, сочетающие в себе как традиционные методы, так и новейшие технологические решения. Мы окажем вам следующие услуги:
Расследования на базе компьютерных систем: сохранение, сбор и анализ электронных данных, позволяющих после специальной обработки получить доказательства для судов общей юрисдикции.
Идентификация и сохранение электронной почты, электронных файлов пользователя и документов на неэлектронных носителях, включая их обработку и представление в том виде, который позволяет проводить поиск и анализ.
Извлечение информации из массивов данных и ее последующий анализ: идентификация, сбор данных и последующее исследование информационных систем с целью выявления моделей, аномалий и транзакций в массиве данных, которые могут являться частью более крупных схем. Объем задания по due diligence review (программа), сроки его выполнения и стоимость работ предварительно оговариваются с клиентом.
Формы сотрудничества
- Разовые консультации (письменные и по телефону с оплатой по факту)
- Абонементное обслуживание (заключение договора на один год, частичная предоплата, оплата по подписании Акта сдачи и приемки работ)
- Тематические консультации (по отдельному договору, частичная предоплата, оплата после подписания Акта сдачи и приемки работ)
- Представительство в налоговых, таможенных органах, органах валютного контроля, банковского, страхового надзора, в судах, арбитражных судах (почасовая оплата либо по договоренности)
С уважением,
ООО "1-й Консалт Центр"
info@1conc.ru, first-conc@list.ru, www.1conc.ru, Skype: first-conc
тел.: 89817491808, 89516857498, 89111180886, 89013160314, 89013155037
Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Мурманск
Лицензирование , Экология, Продажа-покупка готового бизнеса
|
